Indagan presuntos nexos de empresarios de CDE con el PCC, Comando Vermelho y posibles estructuras de financiamiento ilícito

Los principales beneficiarios de Bey Ltda., según el expediente, estarían radicados en salas comerciales de Santa Catarina y Paraná y operarían en segmentos genéricos y desconectados. Entre ellos figuran personas y empresas ya investigadas por lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas y por lavado de activos en operaciones utilizadas, entre otros fines, para financiar al grupo Hezbollah. El diagrama de flujo financiero incluido en el informe (fuente SISCOAF) sitúa a Ali Abbas Nasser en el centro de una red que conecta empresas con indicios de financiamiento a Hezbollah, lavado de dinero del narcotráfico, lavado de activos y organizaciones criminales, junto a nombres como Hussein Salman, Hassan Ali Zidan Al Salman y firmas como Luna Cell Prestação de Serviços Ltda., Global Connect Comércio de Informática Telefonia y Hus Salman Joias Ltda.

Una de las principales sospechas es que empresas formalmente constituidas habrían sido utilizadas para canalizar recursos de origen no esclarecido y dificultar la identificación de sus verdaderos beneficiarios. La pesquisa también menciona firmas con actividades comerciales en Ciudad del Este, en el dinámico circuito fronterizo del Alto Paraná. Los investigadores buscan determinar si algunas de estas estructuras fueron aprovechadas para lavado de activos, evasión y eventual financiamiento de organizaciones criminales.

Posibles conexiones con el PCC y Comando Vermelho

Uno de los aspectos más sensibles es la posible relación de las empresas investigadas con estructuras criminales brasileñas, entre ellas el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Ambas organizaciones mantienen redes vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y otras actividades delictivas, y el PCC posee presencia transnacional que incluye operaciones en Paraguay. Según la información obtenida, las autoridades brasileñas analizan relaciones comerciales, transferencias financieras y eventuales operaciones entre firmas establecidas en Brasil y empresas con actividad en Ciudad del Este, con el objetivo de reconstruir el recorrido del dinero y establecer si parte de los fondos benefició a organizaciones criminales. Las conexiones específicas deberán ser confirmadas mediante pruebas y actuaciones judiciales.

El expediente también hace referencia a la Operación Trapiche, vinculada a investigaciones sobre financiamiento al terrorismo y lavado de activos.

Visas canceladas y situación migratoria

Otro elemento que surge de los antecedentes es la situación migratoria de determinados empresarios y directivos de empresas con operaciones en Ciudad del Este. Según fuentes vinculadas al caso, algunos tendrían canceladas sus visas de ingreso a Estados Unidos. La cancelación de una visa, por sí sola, no constituye prueba de participación en actividades delictivas ni explica las razones de la decisión, pero plantea interrogantes sobre posibles alertas de seguridad.

Interrogantes sobre la actuación paraguaya

La eventual participación de empresas establecidas en Ciudad del Este plantea preguntas sobre la respuesta de los organismos paraguayos encargados de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Según informaciones extraoficiales, parte de los antecedentes habría sido remitida al Ministerio Público paraguayo y a organismos especializados en inteligencia. Hasta el momento, este medio no dispone de confirmación oficial sobre la existencia de una investigación penal abierta en Paraguay vinculada específicamente a este expediente brasileño, ni de imputaciones o medidas judiciales concretas contra los empresarios mencionados. La falta de información pública genera interrogantes sobre el grado de cooperación entre ambos países y los mecanismos de verificación de las operaciones financieras en territorio paraguayo.

El propio informe de inteligencia financiera subraya su carácter sigiloso y advierte que constituye delito divulgar su contenido fuera de las hipótesis legales (LC 105/2001, art. 10, y Código Penal, arts. 153, § 1.º-A, 154 y 325).

El caso permanece en fase investigativa. De confirmarse las sospechas, podría revelar una estructura de operaciones financieras ilícitas con ramificaciones internacionales en la Triple Frontera. Diario La Jornada continuará el seguimiento de las actuaciones de las autoridades brasileñas y paraguayas.

Fuente: Diario La Jornada, con base en expediente del Ministerio Público Federal de Brasil (Noticia de Fato n.º 1.34.001.000475/2025-19) y antecedentes de inteligencia financiera (COAF).