La pesquisa del Ministerio Público Federal, a cargo de la procuradora Ariane Guebel, apunta a Ali Abbas Nasser y Hussein Salman. Uno movilizó 164 millones de reales y el otro 18 millones entre 2022 y 2024. La reciente visita de Christopher Landau y Santiago Peña al centro antiterrorista de CDE no sería casualidad.
La investigación criminal que lleva adelante el Ministerio Público Federal de Brasil tiene en la mira a reconocidos empresarios libaneses y brasileños con fuerte presencia comercial en Ciudad del Este y la Triple Frontera. Según documentos a los que accedió en exclusiva “Diario La Jornada” la carpeta —de 253 páginas— investiga a Ali Abbas Nasser y Hussein Salman por movimientos financieros incompatibles con su capacidad económica, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, y conexiones con el grupo terrorista Hezbollah.
De acuerdo con el expediente (Noticia de Fato n° 1.34.001.000475/2025-19 de la Procuraduría de la República en São Paulo), Ali Abbas Nasser, a través de su empresa Bey Ltda., movilizó en los últimos años unos 164 millones de reales. Hussein Salman, por su parte, registró movimientos por aproximadamente 18 millones de reales entre 2022 y 2024. Las empresas utilizadas —descritas en gran medida como fachadas— están bajo investigación por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con posibles vínculos con Hezbollah. Entre las operaciones citadas figura la Trapiche, vinculada al financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.
Los investigados y varios de sus socios o contactos comerciales en la zona tienen sus visas canceladas por Estados Unidos. El documento señala que llegaron a realizar transacciones financieras con conocidos empresarios libaneses afincados en Ciudad del Este, que ahora también están bajo el radar de las autoridades brasileñas. La Triple Frontera, históricamente monitoreada por agencias de seguridad estadounidenses, aparece como zona de envío de sumas importantes de dinero.
La visita no fue casual
La habilitación del centro antiterrorista de la Compañía Contraterrorista de la Tercera División de Infantería, en Ciudad del Este, a la que asistieron días atrás el subsecretario de Estado de Estados Unidos Christopher Thomas Landau y el presidente Santiago Peña, se enmarca en este contexto. Según una alta fuente del gobierno paraguayo, los datos sobre estos empresarios circulaban con sigilo desde hace tiempo y motivaron el apoyo estadounidense para combatir el terrorismo en la zona, donde se habrían detectado células activas, principalmente vinculadas a facciones criminales brasileñas.
La nueva unidad cuenta con 15 oficiales paraguayos entrenados en territorio estadounidense y respaldo del FBI. Su objetivo es fortalecer la inteligencia, identificar redes de financiamiento del terrorismo y cortar conexiones entre organizaciones criminales y grupos terroristas. La iniciativa, impulsada desde agosto de 2023 con recursos propios y capacitación estadounidense, se centra en la Triple Frontera.
La investigación brasileña comenzó el año pasado y continúa su curso normal, con seguimiento de las personas y empresas vinculadas a Nasser y Salman. Ambos ciudadanos árabes tienen ramificaciones comerciales reconocidas en la región y se presentan como potentados empresarios. Prácticamente todos los involucrados ya enfrentaron procesos judiciales en Brasil.
Fuente: Diario La Jornada, con documentos del Ministerio Público Federal de Brasil.
