La investigación de la Policía Federal de Brasil por la Operación Hawala se extendería a Paraguay. Entre los detenidos se encuentra Reda Zayoun, yerno de Gassan Nassar, directivo del Shopping del Este de Ciudad del Este. La red habría lavado unos 100 millones de reales provenientes principalmente del narcotráfico.
La Operación Hawala, ejecutada la semana pasada por la Policía Federal brasileña, que culminó con la detención de 10 personas (la mayoría de origen libanés), tendría ramificaciones en Paraguay, según las investigaciones en curso.
De acuerdo con los datos oficiales, la organización delictiva operaba en la Triple Frontera realizando lavado de activos y manteniendo conexiones directas con el Primer Comando Capital (PCC) y posibles vínculos financieros con estructuras relacionadas a Al Qaeda.
Uno de los detenidos es Reda Zayoun, yerno de Gassan Nassar, uno de los principales directivos del Shopping del Este, ubicado en Ciudad del Este, a metros del Puente Internacional de la Amistad. Zayoun fue capturado en Foz de Yguazú, en la residencia de su suegro. En el mismo operativo, en São Paulo, también fueron detenidos sus hermanos Kassem Zayoun y Daniel Yasser Zayoun.
La investigación apunta a una estructura dedicada al lavado de aproximadamente 100 millones de reales (entre 18 y 19 millones de dólares). Utilizaban empresas de fachada, depósitos fraccionados y múltiples transferencias para dar apariencia legal a recursos provenientes del narcotráfico, comercialización de productos falsificados y otros delitos.
Durante la operación se cumplieron 37 órdenes de allanamiento y 10 de captura en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Paraná. Entre los detenidos también figuran Ali Alfakih, Bárbara de Oliveira Rosa, Bárbara Luzia Souza de Carvalho, Lucas Gabriel Vidal, Samuel Morais da Hora, Thierry Martins Lourenço Ribeiro y Yago Jorge de Souza.
Estructura financiera del crimen
Según la Policía Federal, la organización funcionaba como una “estructura financiera” al servicio de grupos criminales, recibiendo, moviendo y ocultando recursos ilícitos. Las pesquisas identificaron la participación de empresarios de origen libanés con operaciones en la Triple Frontera.
Además, se detectó una posible relación comercial con un operador financiero sancionado por la OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos con Al Qaeda.
Empresarios de Ciudad del Este bajo investigación
Investigadores paraguayos ya manejan información sobre varios reconocidos empresarios de origen libanés (algunos con nacionalidad brasileña) identificados como parte de esta organización. Algunos tendrían la visa cancelada por Estados Unidos.
Trascendió que uno de estos empresarios estaría buscando una alianza comercial con un ciudadano chino para manejar actividades en Ciudad del Este. Se menciona además una importadora conocida como Miriam Meza, cuyo principal cliente fue intervenido recientemente por la DNIT en un esquema de contrabando de celulares de alta gama.
La Operación Hawala continúa en desarrollo y se espera que las autoridades paraguayas profundicen las investigaciones en la zona de la Triple Frontera.
Fuente: Diario La Jornada / Informaciones de la Policía Federal de Brasil.
